Tag: przeciwdziałania przestępstwom finansowy
Malta zdjęta z „szarej listy” FATF. Czy znów stanie się popularna...
Malta zdjęta z "szarej listy" FATF. Czy znów stanie się popularna wśród polskich przedsiębiorców? W połowie czerwca 2022 r. Malta została usunięta z szarej...
Przestępstwa finansowe w dobie cyfryzacji i bankowości mobilnej
Nielegalne transakcje i pranie pieniędzy od lat kojarzy się bardziej z transakcjami gotówkowymi prowadzonymi przez mafię. I choć o samym problemie nie mówi się...
